Выпуск карт упомянула официальный представитель МВД Ирина Волк, комментируя задержание фигурантов дела в России. Обменник в соответствии с названием буквально занимался тем, что конвертировал средства из Perfect Money (PM) в биткоины (BTC), но также выпускал собственные дебетовые карты, на которые можно было перевести средства с баланса. По информации Кребса, примерно в 2013 году Taleon-Иванов договорился о партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции 26 сентября. Американский Минфин считает, что только через Cryptex прошло более $720 млн (66,5 млрд руб.), которые непосредственно связаны с операциями киберпреступников.
По делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что известно об этой бирже
За неделю до этого власти США наложили санкции на нее и двух граждан России, которых обвиняют в многолетнем отмывании денег и работе на киберпреступников. В России прошла волна обысков и задержаний по делу криптобиржи с оборотом более 100 млрд руб. Рост курса биткоина до небесных высот порождает целую волну майнеров, желающих заработать на добыче криптовалюты. Для майнинга можно использовать лишь как вывести деньги с биткоин одну видеокарту. Для этого достаточно скачать и установить Криптекс – бесплатную программу для майнинга (добычи криптовалюты).
СК завел дело против криптосервисов UAPS и Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
- Власти США, по информации Кребса, примерно тогда же, в 2013 году, начали расследование против Иванова.
- — Подобные дела обычно расследуются долго, так что, скорее всего, внимание американских органов просто ускорило этот процесс и перевело расследование, проводимое в России, на завершающую стадию».
- По информации Кребса, примерно в 2013 году Taleon-Иванов договорился о партнерстве с обменником PM2BTC, который также попал под американские санкции 26 сентября.
- Им назначили ограничение в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток каждому, то есть до 28 ноября 2024 года.
- Его выводы основаны на информации из прошлых расследований и на данных от источников в правоохранительных органах и аналитических компаниях, занимающихся отслеживанием операций с криптовалютами.
За неделю до этого Минфин США наложил санкции на Cryptex, UAPS и связанный с ними обменный сервис PM2BTC за «предоставление услуг киберпреступникам». Помимо наличных средств следователи обнаружили у подозреваемых автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. 2 октября Следственный комитет сообщил об уголовном деле против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex.
Что такое UAPS и Cryptex
По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов. По данным следствия, оборот UAPS, Cryptex и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за прошлый год составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб. По данным СК, за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
Сколько можно заработать с Криптексом?
По данным властей США, Иванов 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS. За неделю до этого, в конце сентября Минфин США наложил санкции на Cryptex и россиянина Сергея Иванова, который является администратором сервиса, по версии американского регулятора. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Отключите баннерную рекламу на сайтах и в приложении РБК за 99Р в месяц.Подписка продлевается автоматически каждый месяц, вы сможете отписаться в любой момент.
Пул или Криптекс: что лучше?
В целом использование криптовалюты для вывода капитала в обход российских и западных ограничений, ее использование в торговле наркотиками, отмывании преступных доходов — ни для кого не секрет, напоминает Иванов. — Подобные дела обычно расследуются долго, так что, скорее всего, внимание американских органов просто ускорило этот процесс и перевело расследование, проводимое в России, на завершающую стадию». «В данном случае по каким-то причинам правоохранители посчитали, что тут все же была именно злонамеренная деятельность преступного сообщества. В России обмен криптовалюты востребован и осуществляется без какого-либо регулирования, что также является «одной из причин, почему такие сервисы в стране процветают», добавляет Иванов. Российские правоохранители в целом обвиняют биржу Cryptex и платежную систему UAPS практически в том же, в чем и американцы, но в контексте нарушения российских законов, уточняет директор по аналитике компании «Шард» Федор Иванов. По данным обвинения Минфина, через Cryptex отмывались средства администраторов незаконных торговых площадок, хакеров, кардеров и операторов программ-вымогателей (криптолокеров).
- В России прошла волна обысков и задержаний по делу криптобиржи с оборотом более 100 млрд руб.
- Американский Минфин считает, что только через Cryptex прошло более $720 млн (66,5 млрд руб.), которые непосредственно связаны с операциями киберпреступников.
- По данным следствия, оборот UAPS, Cryptex и еще более 30 связанных с ними онлайн-сервисов за прошлый год составил более 112 млрд руб., а криминальный доход — 3,7 млрд руб.
- За неделю до этого власти США наложили санкции на нее и двух граждан России, которых обвиняют в многолетнем отмывании денег и работе на киберпреступников.
- По данным следствия, в 2013 году фигуранты дела разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы «UAPS», криптовалютной биржи «Cryptex» и 33 онлайн-сервисов.
Обзор программы Криптекс
В рамках расследования уголовного дела по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников преступного сообщества в 14 субъектах Российской Федерации было проведено 148 обысков. Следствие выяснило, что организаторы выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет. Им назначили ограничение в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток каждому, то есть до 28 ноября 2024 года.
Обзор программы Криптекс
С помощью этих сервисов велась нелегальная деятельность по приему и выдаче денежных средств, обмену валюты и криптовалюты, пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В начале 2018 года, по информации Кребса, Taleon и команда платежной системы UAPS запустили криптобиржу Cryptex. По информации компании Hold Security, объем средств, которые всего за два года прошли через UAPS от имени магазина BriansClub, оценивался в $242 млн. В октябре 2014 года, по данным расследования Кребса, первым крупным клиентом платежной системы стал магазин Joker’s Stash, через который продавались данные миллионов платежных карт жителей США. Тогда же правоохранительные органы закрыли Liberty Reserve — аналогичную Perfect Money платежную систему, которую, согласно обвинениям Минюста США, использовали для легализации средств, полученных преступным путем.
СК завел дело против криптосервисов UAPS и Cryptex с оборотом в ₽112 млрд
Она продвигалась на подпольных форумах и со временем стала одним из центров оборота незаконно полученных средств в криптовалюте, пишет Кребс. Четыре года спустя в результате утечки данных этого магазина выяснилось, что через его витрину прошло более 26 млн записей, содержащих данные банковских карт американцев. В конце 2015 года один из крупнейших конкурентов Joker’s Stash под названием BriansClub также начал использовать платежную систему UAPS, пишет Кребс. Власти США, по информации Кребса, примерно тогда же, в 2013 году, начали расследование против Иванова.
Как пишет Кребс, Иванов использовал никнейм Taleon, впервые появившись с ним в начале 2000-х годов на подпольном хакерском онлайн-форуме Mazafaka. Кроме того, он цитирует собственных информаторов на хакерских онлайн-форумах и личные сообщения участников этих форумов, доступ к которым удалось получить в результате утечек или после конфискации их серверов правоохранителями. Его выводы основаны на информации из прошлых расследований и на данных от источников в правоохранительных органах и аналитических компаниях, занимающихся отслеживанием операций с криптовалютами. Он же упоминается в обвинениях американского Минфина, и на него также наложены санкции. В России задержанных подозревают в организации преступного сообщества и других преступлениях.